Tesoro de EE.UU. reforzará controles contra fraude en pagos federales

¿Qué hace esto?

Este proyecto de ley exige que las agencias federales verifiquen cada pago en busca de fraude antes de procesarlo. Las verificaciones confirmarían que el receptor existe y no ha fallecido, que los datos bancarios son correctos y que los fondos están en la cuenta adecuada. Quienes reciban un premio federal de $50,000 o más por primera vez también deberán presentar un informe único sobre cómo usaron el dinero.

¿A quién afecta?

Esto afecta a todas las agencias federales que envían pagos o subvenciones, así como a gobiernos estatales y locales que administran programas con fondos federales. También incluye a empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales, y cualquier persona cuya información esté en las bases de datos gubernamentales correspondientes.

¿Por qué importa?

Las agencias que no recopilen los informes requeridos deberán suspender los pagos a esos receptores. Las organizaciones o personas que no presenten el informe requerido perderían el acceso a fondos federales adicionales.

¿Dónde está ahora?