FinCEN investigará operaciones bancarias ligadas a Epstein

¿Qué hace esto?

Este proyecto de ley le exigiría a la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), investigar si los bancos violaron leyes federales contra el lavado de dinero en relación con Jeffrey Epstein. La investigación analizaría si los bancos presentaron reportes obligatorios con demasiada demora, si no cuestionaron pagos grandes, y si ejecutivos de alto nivel permitieron que empleados siguieran haciendo negocios con Epstein después de que los bancos ya lo habían rechazado como cliente. FinCEN tendría que entregar un informe al Congreso en un plazo de 100 días, y tendría que remitir al Fiscal General de los Estados Unidos a cualquier empleado sospechoso de haber violado la ley deliberadamente.

¿A quién afecta?

FinCEN, que forma parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estaría a cargo de la investigación. Entre los bancos mencionados en el proyecto de ley se encuentran JPMorgan Chase y Bank of America, junto con sus empleados y ejecutivos de alto nivel.

¿Por qué importa?

Si la investigación encuentra que empleados de los bancos violaron deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero, esas personas podrían enfrentar acciones legales adicionales. El Congreso recibiría un informe formal con los hallazgos, el cual podría incluir información de reportes confidenciales sobre actividades sospechosas.

¿Dónde está ahora?