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S. 4338Congreso 119En comitéÚltima acción 16 abr 2026Traducido por IA · verificado con el registro
Título oficial: Pedophile Financial Accountability Act
Presentado:
Lee el proyecto oficial en Congress.govLa versión en lenguaje claro va primero. El texto oficial siempre es la referencia.
Este proyecto de ley ordenaría a una agencia federal investigar si los bancos violaron leyes contra el lavado de dinero en sus tratos con Jeffrey Epstein.
Lectura de 75 segundos · 4 preguntas respondidas abajo
Este proyecto de ley le exigiría a la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), investigar si los bancos violaron leyes federales contra el lavado de dinero en relación con Jeffrey Epstein. La investigación analizaría si los bancos presentaron reportes obligatorios con demasiada demora, si no cuestionaron pagos grandes, y si ejecutivos de alto nivel permitieron que empleados siguieran haciendo negocios con Epstein después de que los bancos ya lo habían rechazado como cliente. FinCEN tendría que entregar un informe al Congreso en un plazo de 100 días, y tendría que remitir al Fiscal General de los Estados Unidos a cualquier empleado sospechoso de haber violado la ley deliberadamente.
FinCEN, que forma parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estaría a cargo de la investigación. Entre los bancos mencionados en el proyecto de ley se encuentran JPMorgan Chase y Bank of America, junto con sus empleados y ejecutivos de alto nivel.
Si la investigación encuentra que empleados de los bancos violaron deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero, esas personas podrían enfrentar acciones legales adicionales. El Congreso recibiría un informe formal con los hallazgos, el cual podría incluir información de reportes confidenciales sobre actividades sospechosas.
Resumen generado por IA. Verifícalo con el texto oficial antes de actuar. Lee el proyecto oficial en Congress.gov
Ahora mismo: un comité del Senado lo está revisando. Si la Cámara lo cambia, regresa al Senado antes de llegar al Presidente.
Última acción: — Read twice and referred to the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs.