Proyecto eximiría a empresas de EE.UU. de reportar a sus dueños reales

¿Qué hace esto?

Este proyecto de ley modificaría la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act) para que solo las empresas formadas en el extranjero y registradas para operar en Estados Unidos deban reportar información sobre sus dueños reales a FinCEN (la agencia del Departamento del Tesoro que combate delitos financieros). Las personas estadounidenses y las empresas formadas en EE.UU. quedarían totalmente exentas, y FinCEN tendría que eliminar en 90 días la información ya recopilada sobre personas de EE.UU., aunque podría conservar la de dueños extranjeros.

¿A quién afecta?

Los dueños de pequeñas empresas, LLCs y corporaciones de EE.UU. ya no enfrentarían este requisito de reporte. También se verían afectadas las empresas extranjeras que operan en EE.UU., así como las autoridades policiales y reguladores financieros que usan esta base de datos.

¿Por qué importa?

Eliminar los datos de personas de EE.UU. reduciría significativamente la base de datos que usan las autoridades y reguladores para investigar el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.

¿Dónde está ahora?